В Санкт-Петербурге пресечена мошенническая деятельность Благотворительного фонда "Антарес", сообщили ИА "Росбалт-Петербург" в пресс-службе МВД по СЗФО.
Следственной частью при Главном управлении МВД России по Северо-Западному федеральному округу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, по факту хищения путем мошенничества денежных средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Основаниями для возбуждения уголовных дел послужили заявления граждан о том, что представители благотворительного фонда "Антарес" обманным путем, под предлогом трудоустройства, завладели принадлежащими им денежными средствами.
Предварительным расследованием установлено, что осенью 2000 года группа лиц создала в Санкт-Петербурге преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан. В целях легендирования своей преступной деятельности, придания ей вида законности, сообществом был создан и зарегистрирован в установленном законом порядке БФССИ "Антарес".
Указанное преступное сообщество действовало на протяжении длительного периода времени с 2000 по 2003 год, и характеризовалось сплоченностью ее участников, действия которых были направлены на достижение единой преступной цели — незаконного обогащения. У них имелась единая касса, состоящая из взносов от преступных доходов.
Группа руководствовалась жесткими правилами отношений между участниками, строгой иерархической системой подчинения по вертикали, состоящей из нескольких уровней: "исполнительный директор", "заместитель исполнительного директора", "руководители групп", "бизнесмены", "кандидаты в бизнесмены".
В период с ноября 2000 года по декабрь 2003 года участники преступного сообщества, осуществляя свою деятельность от имени БФССИ "Антарес", действуя совместно и, реализуя свой преступный умысел, еженедельно по выходным дням организовывали и проводили, так называемые, "информационные семинары", на которых, оказывая психологическое воздействие на граждан, пропагандировали "схему зарабатывания денег", за счет привлечения в организацию новых лиц, убеждая каждого в законности и прибыльности своей деятельности и необходимости внесения взноса в размере не менее 2 тыс. 900 долларов США.
Полученные путем обмана и злоупотребления доверием от граждан денежные средства, участники преступного сообщества обращали в свою пользу, а также частично использовали на дальнейшую организацию преступной деятельности, направленную на привлечение новых лиц.
Таким образом, с ноября 2000 года по декабрь 2003 год члены преступного сообщества, действуя вышеуказанным способом, совершили на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей мошеннические действия в отношении не менее 650 потерпевших. При этом доказанный причиненный ущерб составил не менее 7 млн 709 тыс. 486 рублей, 867 тыс. 556 долларов США, 3 тыс. 735 евро, 300 финских марок, 1 тыс. немецких марок. В общей сумме, с учетом курсов валют, установленных Центробанком РФ на указанный период времени, ущерб составляет не менее 34 млн 147 тыс. 367 рублей.
Сложность расследования данного уголовного дела определяется как большим объемом, так и сложностью доказывания вины "мошенников" такого уровня. Данное уголовное дело объединяет более 40 уголовных дел, возбужденных по всему Северо-Западному региону. По их изучению, в том числе путем проведения анализа методов и способов совершения преступлений, следствие пришло к выводу, что все преступления совершены, хотя и разными лицами, но под руководством единого "центра".
Следствием установлено, что именно данные лица, являясь организаторами и фактическими руководителями всего преступного сообщества, распоряжались денежными средствами, похищенными у граждан.
С целью установления потерпевших и обвиняемых, а также сбора доказательств вины участников преступного сообщества проведена огромная работа, в том числе: допрошено более 1 тыс. 500 свидетелей проживающих по всему Северо-Западному федеральному округу, установлено, допрошено и признано потерпевшими более 650 лиц. По делу предъявлено обвинение 33 лицам, действия которых квалифицируются по части 1 и части 2 статьи 210, в совокупности с частью 3 и частью 4 статьи 159 УК РФ. Сформировано более 300 томов уголовного дела, при этом только одно постановление о привлечении в качестве обвиняемого одного фигуранта составляет более 3-х томов (по 250 листов машинописного текста в каждом томе).
До конца 2008 года следствием планируется приступить к выполнению требований, предусмотренных статьей 216 УПК РФ (ознакомление с материалами дела потерпевших), после чего требований статьи 217 УПК РФ (ознакомлению с материалами дела обвиняемых и их защитников).
Перед направлением дела в суд необходимо составить и распечатать 60 экземпляров обвинительного заключения, объем которого может составить более 900 томов.