Самым серьезным нарушителем налогового законодательства в 2002 году стал Санкт-Петербургский филиал "Внешагробанка", было заявлено вчера на пресс-конференции Управления Министерства России по налогам и сборам. Как сообщил первый заместитель начальника Управления ФС Налоговой полиции по Санкт-Петербургу Виктор Воронин, банк участвовал в незаконном обороте денежных средств более 100 фирм.
Суть нарушения состоит в следующем. Предприятия заключали фиктивный договор с банком о переводе денежных сумм в различные структуры. Последние в свою очередь, получив деньги, возвращали их предприятиям-заказчикам сделки. Подобные махинации лишили Налоговую инспекцию около 15 миллионов рублей.
Нужно сказать, что подобный случай нарушения налогового законодательства зафиксирован впервые не только в Петербурге, но и по всей России.
В настоящее время управляющий банка и его заместитель арестованы. По факту нарушения заведено уголовное дело по ст. 199 ч.2 УК. (уклонение от уплаты налогов с организаций).